Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN)

Published · Updated

Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) Nedir?

Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), amacı kara para aklama ve diğer mali suçlara katılan suçluları ve suç ağlarını önlemek ve cezalandırmak olan bir ağı sürdüren bir devlet bürosudur. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen FinCEN, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir ve üç büyük oyuncudan oluşur – kanun uygulayıcı kurumlar, düzenleyici topluluk ve mali hizmetler topluluğu.

Temel Çıkarımlar

  • Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) kara para aklamayı ve ilgili mali suçları önler ve cezalandırır.
  • FinCEN, finansal kurumlar için zorunlu ifşaatları araştırarak şüpheli kişileri ve faaliyetleri izler.
  • FinCEN görevlerini Kongre’den alır ve büro müdürü Hazine Bakanı tarafından atanır.

FinCEN’i Anlamak

FinCEN, finansal kurumlara uygulanan zorunlu açıklamaları araştırarak, şüpheli kişileri, varlıklarını ve kara para aklamanın meydana gelmediğinden emin olmak için faaliyetlerini izler. FinCEN, çok karmaşık elektronik tabanlı işlemlerden nakit içeren basit kaçakçılık işlemlerine kadar her şeyi izler. Kara para aklama çok karmaşık bir suç olduğundan, FinCEN farklı tarafları bir araya getirerek bununla mücadele etmeye çalışıyor.

FinCEN, misyonu üyeleri arasında bilgi paylaşmak ve işbirliği yapmak olan uluslararası bir kuruluş olan Egmont Grubunu oluşturan 100’den fazla finansal istihbarat biriminden biri olarak ABD’yi temsil etmektedir.

Özel Hususlar

FinCEN’in yöneticisi Hazine Bakanı tarafından atanır ve Hazine Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarına rapor verir. FinCEN, 2001 tarihli ABD YURTSEVERLİK Yasası Başlık III ile değiştirilen 1970 Para Birimi ve Mali İşlemleri Raporlama Yasası uyarınca düzenleyici görevleri uygulama yetkisine sahiptir.

Yönetmen Kenneth A. Blanco, 2 Nisan 2021’de yönetici olarak istifa edeceğini açıkladı. Eski FinCen Müdür Yardımcısı Michael Mosier, Müdür Vekili olacak. FinCen’in Stratejik Operasyonlar Bölümü eski Yardımcı Direktörü AnnaLou Tirol, Direktör Yardımcısı olarak görev yapacak.

FinCEN, Kongre’den merkezi bir toplama merkezi olarak hizmet vermek, analiz sağlamak ve finans sektörünü ve ayrıca yerel hükümet ortaklarını uluslararası düzeylerde desteklemek için verileri yaymak üzere görev ve sorumluluklar aldı.

Mali suçları tespit etme ve caydırma görevlerini yerine getirmek için FinCEN, kanunla yetkilendirilmiş ilgili düzenlemeleri çıkarabilir ve yorumlayabilir, söz konusu düzenlemelere uyumu uygulayabilir ve diğer düzenleyicilere devredilen uygunluk inceleme işlevleriyle ilgili verileri koordine edebilir ve analiz edebilir. FinCEN ayrıca raporlanması gereken verilerin toplanmasını, işlenmesini, yayılmasını ve korunmasını da yönetir. FinCEN’in verilerine erişim devlet kullanımı için korunur.

FinCEN’in bilgi ve hizmetleri, kanuni yaptırım soruşturmalarını ve mali suçların kovuşturulmasını desteklemek için kullanılır. FinCEN tarafından toplanan veriler, büyük bir mali suç riskinin olduğu kaynakların tahsisi konusunda tavsiyelerde bulunmak için işlenir. Büro, bilgilerini Kara Para Aklamayı Önleme / Terörizmin Finansmanıyla Mücadele çabaları için yabancı mali istihbarat meslektaşları ile işbirliği içinde paylaşır. Büro ayrıca politika yapıcıların, kanun uygulayıcıların, düzenleyici kurumların ve istihbarat kurumlarının yararına analiz sağlar.