Zimmete para geçirme
Zimmete Kaçma Nedir?
Zimmete para geçirme, bir kişi veya kuruluşun kendisine emanet edilen varlıkları kötüye kullandığı bir tür beyaz yakalı suçu ifade eder. Bu tür dolandırıcılıkta, zimmete geçiren varlıklara yasal olarak erişir ve bunlara sahip olma hakkına sahiptir, ancak varlıklar daha sonra istenmeyen amaçlarla kullanılır.
Zimmete para geçirme, bir kişiye verilen güvene dayalı sorumlulukların ihlalidir.
Temel Çıkarımlar
- Zimmete para geçirme, bir kişi fonları kullanılması amaçlanandan farklı bir amaç için kullandığında gerçekleşir.
- Zimmete geçirenler, gerçekleşmeyen faaliyetler için fatura ve makbuz oluşturabilir ve daha sonra ödenen parayı kişisel harcamalar için kullanabilir.
- Ponzi şemaları bir zimmete para geçirme örneğidir.
- İşletmeler her yıl hırsızlık nedeniyle yaklaşık 400 milyar dolar kaybetti.
- Zimmete geçirenler suçlarından medeni ve cezai olarak sorumlu tutulabilir.
Zimmete Para Geçirmeyi Anlamak
Bir kuruluşun fonlarına erişim yetkisi verilen bireylerin, amaçlanan kullanımları için bu varlıkları korumaları beklenir. Bu paraya kasıtlı olarak erişmek ve kişisel kullanıma dönüştürmek yasa dışıdır. Bu tür faaliyetler, ödemeleri veya transferleri almaya yetkili görünen hesaplara fon aktarmayı içerebilir.
Bununla birlikte, hesap, bireyin veya birlikte çalıştıkları üçüncü bir tarafın fonu almasına izin veren bir cephedir. Örneğin, bir zimmetçi para transferini meşru bir işlem olarak gizlemek için asla gerçekleşmeyen ticari faaliyetler veya asla sunulmayan hizmetler için fatura ve makbuzlar yaratabilir.
Bir zimmete para geçiren, danışman veya yüklenici olarak listelenen, fatura düzenleyen ve ödeme alan bir ortakla işbirliği yapabilir, ancak hiçbir zaman ücretlendirdikleri görevleri fiilen yerine getirmez.
Zimmete para geçirmenin doğası hem küçük hem de büyük olabilir. Zimmete para geçirmek, bir mağaza memurunun bir kasadan birkaç doları cebe indirmesi kadar küçük olabilir. Bununla birlikte, daha büyük ölçekte, zimmete para geçirme, büyük şirketlerin yöneticileri yanlış bir şekilde milyonlarca dolar harcadığında ve fonları kişisel hesaplara aktardığında da meydana gelir. Suçun büyüklüğüne bağlı olarak, zimmete para geçirme büyük para cezaları ve hapis cezası ile cezalandırılabilir.
Zimmet Nasıl Oluşur?
Zimmete para geçirme, birisi yönetmesi veya koruması için kendisine emanet edilen şeyi çaldığında veya kötüye kullandığında meydana gelir. Zimmete para geçirmenin meydana gelmesi için mülk veya varlığın önemli bir değeri olması gerekmez. Yakından ilişkili olmasına rağmen, zimmetine para geçiren kişinin mülkü veya fonları kullanma veya denetleme yetkisine sahip olması dolandırıcılıktan farklıdır.
Bazı zimmete para geçirme türleri, saadet zinciri gibi diğer dolandırıcılık biçimleriyle birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda, zimmetine para geçiren kişi, yatırımcıları, kendi adına yatırım yapmaları için varlıklarını emanet etmeleri için dolandırır, bunun yerine parayı kişisel kazanç ve zenginlik için kullanır. Dolandırıcılığı sürdürmek, genellikle önceki yatırımcıları memnun etmek için daha fazla para getirmek için yeni yatırımcılar aramayı içerir.
150 yıl
Bernie Madoff’un tarihteki en büyük saadet zinciri düzenlediği için hapis cezasına çarptırıldığı yıl sayısı.
Bir zimmete para geçiren, para dışında başka varlıkları da transfer edebilir. Bir zimmete para geçiren, kişisel kullanım için bir kuruluşa ait gayrimenkul, şirket araçları, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer donanımlar üzerinde hak iddia edebilir.
Zimmete para geçirme, çalışanlar kendileri için yerel, eyalet veya ulusal fonları ele geçirirse devlet sektöründe de gerçekleşebilir. Bu tür durumlar, sözleşmeleri yerine getirmek veya projeleri desteklemek için fon verildiğinde ve personelin bir üyesi ayrılan paranın bir kısmını gözden geçirdiğinde ortaya çıkabilir.
Zimmete para geçiren kişiler cezai bir suçla itham edilebilir ve / veya suçlarından sivil olarak sorumlu tutulabilir. Ceza, mağdurlara maddi tazminat ve tazminat ödemekten hapsedilmeye kadar değişebilir. Beyaz yakalı suçlar, suçlulara, geleneksel olarak şiddet suçlularına verilen uzun hapis cezaları verilmesini engellemez.
Zimmete Kaçma Nasıl Önlenir
Hırsızlık ve zimmete para geçirme, şirketlere yılda yaklaşık 400 milyar dolara mal oluyor ve iş başarısızlıklarının% 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Bununla birlikte, işverenler bu beyaz yakalı suçlarla mücadele etmek için stratejiler geliştirebilirler.
Zimmete para geçirme, başkasının malına veya parasına bakma yetkisine sahip bir kişinin güveninin ihlali ile başlar. Makul bir şekilde, bir işverenin atabileceği ilk adımlardan biri, olası çalışanları dikkatlice incelemektir. Kapsamlı arka plan kontrolleri yapmanın yanı sıra, karakter özelliklerini kişilik testleri yoluyla değerlendirmek, istenmeyen davranışları ortaya çıkarabilir.
Bir güvenlik ve izleme programı, özellikle özel bir risk yönetimi ekibi veya bağımsız bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirildiğinde kurumsal suçları caydırabilir. Bu risk yöneticileri, davranışları izleyen ve şüpheli faaliyetlerin isimsiz olarak bildirilmesine izin veren dahili kontroller oluşturabilir ve ayrıca suistimalleri açığa çıkaran periyodik denetimler gerçekleştirebilir.
Erken tespit, kayıpları azaltmaya ve şirketin itibarını ve hizmet verdiği kişileri korumaya yardımcı olur. İşverenler, zimmete para geçirmek gibi yasa dışı eylemlere karşı tolerans göstermeme politikalarına sahip olduklarını açıkça belirtmeli ve bu tür ihlallerin sonuçlarını bildirmelidir. Her şirket, çalışanlarını tetikte olmaya ve yanlış davranışları bildirmeye teşvik ederek bir dürüstlük ve adalet kültürünü teşvik etmelidir.
Zimmete Para Geçirmeyle İlgili SSS
Zimmete Para Kaçma Hukuken Nasıl İspatlanır?
Zimmete para geçirmeyi yasal olarak kanıtlamak için, davacı, failin mağdura karşı güvene dayalı bir sorumluluğu olduğunu ve zimmete geçirilen varlığın bu ilişki yoluyla elde edildiğini ve sanığa kasıtlı olarak aktarıldığını kanıtlamalıdır.
Zimmete Para Geçirmenin Cezası Nedir?
Bir kişi zimmete para geçirmekten medeni ve cezai olarak sorumlu tutulabilir. Cezalar, para cezaları ve tazminattan hapis cezasına kadar çeşitlilik göstermektedir.
Beyaz Yaka Suçu Nedir?
Beyaz yakalı suç, ekonomik kazanç için güveni zedeleyen bir profesyonelin işlediği şiddet içermeyen bir suçtur. Beyaz yakalı suçlar arasında dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, zimmete para geçirme, kara para aklama ve diğer dolandırıcılık planları yer alır.