Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

Published · Updated

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), mali suçlarla mücadele için politikalar ve standartlar tasarlayan ve destekleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulan öneriler kara para aklamayı, terörün finansmanını ve küresel finansal sisteme yönelik diğer tehditleri hedefler. FATF, 1989 yılında G7’nin emriyle oluşturuldu ve merkezi Paris’te bulunuyor.

Temel Çıkarımlar

  • Mali Eylem Görev Gücü veya FATF, başlangıçta kara para aklamayla mücadele etmeye başladı. Ayrıca kitle imha silahlarının, yolsuzluğun ve terörün finansmanının finansmanını hedefleyecek şekilde genişletildi.
  • Görev gücü, halen Groupe d’action Financière olarak anıldığı Paris’te 1989 yılında kurulmuştur.
  • Hemen hemen tüm gelişmiş ülkeler FATF’yi destekliyor veya FATF üyesidir.

Mali Eylem Görev Gücü’nü (FATF) Anlamak

Küresel ekonominin ve uluslararası ticaretin yükselişi, kara para aklama gibi mali suçların ortaya çıkmasına neden oldu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), mali suçlarla mücadele için önerilerde bulunur, üyelerin politikalarını ve prosedürlerini inceler ve dünya çapında kara para aklamayı önleme düzenlemelerinin kabulünü artırmayı amaçlar. Kara para aklayıcılar ve diğerleri, endişeyi önlemek için tekniklerini değiştirdikleri için, FATF tavsiyelerini birkaç yılda bir güncellemelidir.

2001’de terörün finansmanı ile mücadele için bir tavsiye listesi eklendi ve 2012’de yayınlanan son güncellemede, öneriler kitle imha silahlarının yayılmasını finanse etmek de dahil olmak üzere yeni tehditleri hedef alacak şekilde genişletildi. Şeffaflık ve yolsuzluk konusunda daha net olması için öneriler de eklendi.

Mali Eylem Görev Gücü Üyeleri

2018 itibariyle, Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi de dahil olmak üzere Mali Eylem Görev Gücü’nün 37 üyesi vardı. Üye olabilmek için, bir ülkenin stratejik olarak önemli görülmesi (büyük nüfus, büyük GSYİH, gelişmiş bankacılık ve sigorta sektörü, vb.), Küresel olarak kabul edilen finansal standartlara uyması ve diğer önemli uluslararası kuruluşlara katılımcı olması gerekir.

Üye olduktan sonra, bir ülke veya kuruluş en son FATF tavsiyelerini onaylamalı ve desteklemeli, diğer üyeler tarafından değerlendirilmeyi (ve değerlendirmeyi) taahhüt etmeli ve gelecekteki tavsiyelerin geliştirilmesinde FATF ile birlikte çalışmalıdır.

FATF’ye gözlemci olarak katılan çok sayıda uluslararası kuruluş, her biri kara para aklama ile mücadele faaliyetlerinde bir miktar rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar arasında Interpol, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası bulunmaktadır.